ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Анотація

Так що ж таке «брудні гроші» і як їх відмивають? Термін «відмивання грошей» (money laundering — букв. «прання») уперше був використаний в 1980-ті роки в США стосовно до доходів від наркобізнесу та позначають про-цес перетворення нелегальних капіталів у легальні. Відтоді діапазон діянь, що є джерелом походження «брудних грошей», значно розширився: розкрадання, шахрайство, незаконна торгівля зброєю, несплата податків у великих і особли-во великих розмірах, залучення в заняття проституцією й т. ін.