ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОНТРОЛЮЮЧИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕСІ БОРОТЬБИ З “ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ” ТІНЬОВИХ ДОХОДІВ
Анотація
В економічних відносинах України відбуваються складні структурні зміни, пов’язані із розбудовою демократичного суспільства, економіка якого ґрунтується на ринкових засадах. Такі засади закріплені Конституцією України, зокрема, частиною 4 статті 13; статтею 41, в якій наголошено на тому, що право приватної власності є непорушним; статтею 42. Ці структурні зміни супроводжуються не тільки позитивними (розвиток підприємництва, формування прошарку власників, розбудова фінансового ринку тощо), а й негативними процесами — тінізація економіки, криміналізація фінансово-економічної сфери суспільних відносин
Посилання
1. Бизнес. — 2000. — 10 июля. — № 28. — С. 46.
2. Бизнес. — 2000. — 13 ноября. — № 46. — С. 37.
3. Севрюкова І. Про правовий статус спільних підприємств // Право України. — 1993. — № 3. — С. 19.
4. Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ Президента України №539/99 від 20. 05. 1999р. //
Урядовий кур’єр. — 1999. — 3 червня.
5. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. — М.: ИНФРА-М, 1995.
6. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. — М., 1997. — 396 с.
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом: Закон України від 28. 11. 2002 р. №249-
ІV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — Ст. 2 (із змінами і доповненнями).
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 р. №2121-ІІІ// Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5–6.
— Ст. 30 (із змінами і доповненнями).
2. Бизнес. — 2000. — 13 ноября. — № 46. — С. 37.
3. Севрюкова І. Про правовий статус спільних підприємств // Право України. — 1993. — № 3. — С. 19.
4. Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ Президента України №539/99 від 20. 05. 1999р. //
Урядовий кур’єр. — 1999. — 3 червня.
5. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. — М.: ИНФРА-М, 1995.
6. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. — М., 1997. — 396 с.
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом: Закон України від 28. 11. 2002 р. №249-
ІV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — Ст. 2 (із змінами і доповненнями).
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 р. №2121-ІІІ// Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5–6.
— Ст. 30 (із змінами і доповненнями).
